Подписаться на новости

Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2014 года

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИСКЧ» (ГОСА) состоялось 18 июня 2015 года.
Начало собрания: 11-00.
Время начала регистрации: 10-00.
Место проведения: г. Москва, ул. Губкина д. 3 корп. 1.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИСКЧ» (дата закрытия реестра) являлось 6 мая 2015 года.

Повестка дня ГОСА (утверждена Советом директоров ОАО «ИСКЧ» 15.05.2014 г.):

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год.
Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 5: Об утверждении аудитора/аудиторов Общества.
Вопрос № 6: О вознаграждении членов Совета директоров.
Вопрос № 7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Вопрос № 8: Об одобрении заключения дополнительных соглашений к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, ранее одобренных общим собранием акционеров Общества.

По результатам голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИСКЧ» были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год.

По второму вопросу повестки дня:

Ориентируясь на величину чистой прибыли ОАО «ИСКЧ» по итогам 2014 года, ГОСА приняло решение чистую прибыль Компании в размере 6,840 млн. рублей не распределять и дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года

По третьему вопросу повестки дня:

Избран новый состав Совета директоров, в который вошли, в том числе, четыре независимых директора:

  1. Александров Дмитрий Андреевич, Заместитель генерального директора по инвестициям ООО «УНИВЕР Капитал», независимый директор;
  2. Деев Роман Вадимович, Директор по науке ОАО «ИСКЧ»;
  3. Исаев Артур Александрович, Генеральный директор ОАО «ИСКЧ»;
  4. Киселев Сергей Львович, Руководитель Отдела Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, независимый директор;
  5. Майзель Борис Александрович, независимый директор;
  6. Мауэр Константин Николаевич, Директор ООО «Аудиторская компания «Мауэр-Аудит», независимый директор;
  7. Приходько Александр Викторович, Заместитель Генерального директора ОАО «ИСКЧ».

Согласно Уставу ОАО «ИСКЧ» Совет директоров Компании состоит из 7 членов.

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

По четвертому вопросу повестки дня:

Избраны члены Ревизионной комиссии в составе:

  1. Блохина Светлана Викторовна, Специалист по финансовому контролю и внутреннему аудиту ОАО «ИСКЧ»;
  2. Петерсон Оксана Владимировна, Заместитель главного бухгалтера ОАО «ИСКЧ»;
  3. Самойлова Светлана Владимировна, Директор по связям с инвесторами ОАО «ИСКЧ».

Согласно Уставу ОАО «ИСКЧ» Ревизионная комиссия Компании состоит из 3 членов.

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества

По пятому вопросу повестки дня:

Аудитором Компании на 2015 финансовый год (для проведения аудита как отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, так и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО) утверждено ООО «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный.

Сведения о кандидатах в аудиторы Общества

По шестому вопросу повестки дня:

  1. Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в следующем размере:
  • Исаеву Артуру Александровичу в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ;
  • Приходько Александру Викторовичу в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ;
  • Дееву Роману Вадимовичу в размере 800 000 (восемьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ;
  • Исаеву Андрею Александровичу в размере 70 000 (семьдесят тысяч) руб., в том числе НДФЛ;
  • Киселеву Сергею Львовичу в размере 70 000 (семьдесят тысяч) руб., в том числе НДФЛ;
  • Александрову Дмитрий Андреевичу 70 000 (семьдесят тысяч) руб., в том числе НДФЛ;
  • Саулину Владиславу Альвиновичу в размере 70 000 (семьдесят тысяч) руб., в том числе НДФЛ.
  1. Выплатить членам Ревизионной Комиссии вознаграждение в следующем размере:
  • Блохиной Светлане Викторовной в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ;
  • Петерсон Оксане Владимировне в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ;
  • Самойловой Светлане Владимировне размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвержден Устав Компании в новой редакции.

Для совершенствования модели корпоративного поведения, принято решение о включении в Устав положения, позволяющего акционерам голосовать бюллетенями при проведении общих собраний в форме совместного присутствия путем их направления в Общество. На данный момент, в соответствии с законом, такая возможность предусмотрена только лишь для обществ с количеством акционеров более 1000.

Помимо этого, в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего положения о хозяйственных обществах, ОАО «ИСКЧ» скорректировало свое наименование с Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» (ОАО «ИСКЧ») на Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» (ПАО «ИСКЧ»). Изменения законодательства, в соответствии с которыми вводится деление акционерных обществ на публичные и непубличные, регламентированы, в частности, Федеральным законом от 05 мая 2014 года №99-ФЗ.

Устав, утверждённый ГОСА ОАО «ИСКЧ» по итогам 2014 года

По восьмому вопросу повестки дня:

Одобрено заключение дополнительных соглашений к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (инвестиционное соглашение от 17.02.2014 и сделки, связанные с его реализацией) /соглашения одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» от 27.03.2014/ (см. ВОСА 27 марта 2014 г.) 

Пресс-релиз
Решения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» по итогам 2014 года

Выступление Генерального директора ОАО "ИСКЧ" А.А.Исаева на Годовом Общем собрании акционеров по итогам 2014 года

22.06.2015
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 

Согласно решению Совета директоров ОАО «ИСКЧ» от 15.05.2015 г.:

Сообщение о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» и бюллетени для голосования были направлены лицам, имеющим право на участие в ГОСА, не позднее 27 мая 2015 года.

Почтовый адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

  • 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, а/я 373, ОАО «ИСКЧ»;
  • 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр.29 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ИСКЧ»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до проведения годового Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ», лица, имеющие право участвовать в ГОСА, могли ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения (т.е. до 18 июня 2015 г.) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ОАО «ИСКЧ». Указанная информация (материалы) также была доступна лицам, принимающим участие в Годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.


15.05.2015

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (по вопросам подготовки и проведения ГОСА)

24.04.2015
Сообщение о существенном факте «О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента»

24.04.2015
Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров эмитента»

Сообщение о проведении ГОСА 18 июня 2015 года