Подписаться на новости

Общее собрание акционеров по итогам 2010 года

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИСКЧ» (ГОСА) состоялось 17 июня 2011 года в Москве.

Начало собрания: 11-00.
Время начала регистрации: 10-00.
Место проведения: Олимпийский проспект, д.18/1, зал «Лена».

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИСКЧ» (дата закрытия реестра) являлось 29 апреля 2011 года.

Повестка дня ГОСА
(утверждена Советом директоров ОАО «ИСКЧ» 17.05.2011 г.):

Вопрос № 1.  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год.
Вопрос № 2.  О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
Вопрос № 3.  Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 5.  Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос №6.  Об увеличении уставного капитала Общества и определении условий  дополнительного выпуска акций.

 

По результатам голосования на Годовом Общем собрании акционеров Компании были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:
Утверждены годовой отчет ОАО «ИСКЧ», годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Компании, за 2010 финансовый год.

Годовой отчет ОАО «ИСКЧ» за 2010 год
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ИСКЧ» за 2010 год, подготовленная в соответствии с РСБУ и прошедшая аудиторскую проверку ООО «МауэрГрупп» (NEXIA International)
Заключение Ревизионной комиссии по годовой отчетности ОАО «ИСКЧ» за 2010 год

По второму вопросу повестки дня:
Принято решение прибыль Компании по итогам 2010 года в размере 17,468 млн. рублей не распределять и дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать. Данное решение принято в связи с планами Компании по расширению инвестиционной программы, на реализацию которой предполагается направить всю полученную по итогам года чистую прибыль.

По третьему вопросу повестки дня:
Избран новый состав Совета директоров, в который вошли, в том числе, два независимых директора:

  1. Исаев Артур Александрович, Генеральный директор ОАО «ИСКЧ»;
  2. Приходько Александр Викторович, Заместитель Генерального директора ОАО «ИСКЧ»;
  3. Исаев Андрей Александрович, Директор ООО «Сегмент»;
  4. Киселев Сергей Львович, Руководитель Отдела Института общей генетики
    им. Н.И.Вавилова РАН, Директор по науке ОАО «ИСКЧ»;
  5. Васильев Максим Юрьевич, Генеральный директор ЗАО «Крионикс»;
  6. Саулин Владислав Альвинович, Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Высокие технологии»»;
  7. Александров Дмитрий Андреевич, Начальник отдела аналитических исследований
    ООО «УНИВЕР Капитал» (ИГ «УНИВЕР»).

Согласно Уставу ОАО «ИСКЧ» Совет директоров Компании состоит из 7 членов.

По четвертому вопросу повестки дня:
Избраны члены Ревизионной комиссии в составе:

  1. Блохина Светлана Викторовна, специалист по финансовому контролю и внутреннему аудиту ОАО «ИСКЧ»;
  2. Рулева Анна Ивановна, бухгалтер ОАО «ИСКЧ»;
  3. Самойлова Светлана Владимировна, Директор по связям с инвесторами ОАО «ИСКЧ».

Согласно Уставу ОАО «ИСКЧ» Ревизионная комиссия Компании состоит из 3 членов.

По пятому вопросу повестки дня:
Аудитором ОАО «ИСКЧ» на 2011 год утверждено ООО «АДК-аудит».

По шестому вопросу повестки дня:
С целью обеспечить возможность привлечения дополнительного финансирования для реализации актуализируемого бизнес-плана Компании принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ИСКЧ» и определены условия дополнительного выпуска акций.

Параметры дополнительного выпуска:
Увеличение уставного капитал Общества на 3 000 000 (три миллиона) рублей до 10 500 000 (десяти миллионов пятисот тысяч) рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 30 000 000 (тридцати миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, размещаемых по закрытой подписке в пользу компании North State Ltd (регистрационный номер 1570865, адрес местонахождения Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands).

Установить следующие условия выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – Акции):

  • Цена размещения Акций: цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, определяется Советом директоров Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций до даты начала размещения акций. Информация о цене размещения дополнительных акций раскрывается Обществом в срок не позднее даты начала размещения дополнительных акций
  • Форма оплаты размещаемых Акций: все Акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
  • Иные условия:
  • расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.
  • иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Советом директоров при утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

 

Протокол ГОСА ОАО "ИСКЧ" по итогам 2010 года

 

 

МАТЕРИАЛЫ К ГОСА

Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в ГОСА, являлись:

  • годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности;
  • годовой отчет Общества;
  • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
  • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
  • сведения о кандидатуре аудитора Общества;
  • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
  • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
  • проект решений годового Общего собрания акционеров Общества.

Сообщение о проведении ГОСА
Проект решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ»
Годовой отчет ОАО «ИСКЧ» за 2010 год
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ИСКЧ» за 2010 год, подготовленная в соответствии с РСБУ и прошедшая аудиторскую проверку ООО «МауэрГрупп» (NEXIA International)
Заключение Ревизионной комиссии по годовой отчетности ОАО «ИСКЧ» за 2010 год
Выписка из протокола №0811 заседания Совета директоров ОАО «ИСКЧ» 17.05.2011
Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ИСКЧ»
Информация о согласии кандидатов в Совет директоров ОАО «ИСКЧ»
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ИСКЧ»
Информация о согласии кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «ИСКЧ»
Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «ИСКЧ»

Согласно решению Совета директоров ОАО «ИСКЧ» от 17.05.2011 г.:
-   Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» и бюллетени для голосования были направлены лицам, имеющим право на участие в ГОСА, не позднее 27 мая 2011 года.
Заполненные бюллетени для голосования могли быть направлены по следующим адресам:

  • 119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ОАО «ИСКЧ»
  • 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ИСКЧ»)

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 15.06.2011 г.
- С информацией, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в ГОСА, можно было ознакомиться в период с 27.05.2011 г. по 16.06.2011 г. с 10-00 до 18-00, за исключением выходных и праздничных дней, в офисе ОАО «ИСКЧ» по адресу: г. Москва, ул. Губкина, д.3, стр.2.