Подписаться на новости

Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2011 года

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИСКЧ» (ГОСА) состоялось 21 июня 2012 года.
Начало собрания: 11-00.
Время начала регистрации: 10-00.
Место проведения: г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, зал «Амур».
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИСКЧ» (дата закрытия реестра) являлось 3 мая 2012 года.

Повестка дня ГОСА (утверждена Советом директоров ОАО «ИСКЧ» 17.05.2012 г.):
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос №6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор подряда).
Вопрос №7. О внесении изменений в Устав Общества.
Вопрос №8. О вознаграждении членов Совета директоров.

По результатам голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИСКЧ» были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:
Утверждены годовой отчет ОАО «ИСКЧ», годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Компании, за 2011 финансовый год.

Годовой отчет ОАО «ИСКЧ» за 2011 год

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ИСКЧ» за 2011 год, подготовленная в соответствии с РСБУ и прошедшая аудиторскую проверку ООО «АДК-аудит»

По второму вопросу повестки дня:
Принято решение прибыль Компании по итогам 2011 года в размере 7 022 000 (семь миллионов двадцать две тысячи) рублей не распределять и дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать. Данное решение принято в связи с реализацией ОАО «ИСКЧ» нового бизнес-плана, предусматривающего расширение инвестиционной программы, на осуществление которой предполагается направить всю полученную по итогам года прибыль.

По третьему вопросу повестки дня:
Избран новый состав Совета директоров, в который вошли, в том числе, четыре независимых директора:

  • Приходько Александр Викторович, Заместитель Генерального директора ОАО «ИСКЧ»;
  • Исаев Андрей Александрович, Директор ООО «Сегмент»;
  • Киселев Сергей Львович, Руководитель Отдела Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, независимый директор;
  • Дремин Максим Владимирович, Заместитель Генерального директора ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», независимый директор;
  • Саулин Владислав Альвинович, Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Высокие технологии»», независимый директор;
  • Александров Дмитрий Андреевич, Начальник отдела аналитических исследований ООО  «УНИВЕР  Капитал» (ИГ «УНИВЕР»), независимый директор;
  • Исаев Артур Александрович, Генеральный директор ОАО «ИСКЧ».

Согласно Уставу ОАО «ИСКЧ» Совет директоров Компании состоит из 7 членов.

По четвертому вопросу повестки дня:
Избраны члены Ревизионной комиссии в составе:

  • Блохина Светлана Викторовна, специалист по финансовому контролю и внутреннему аудиту ОАО «ИСКЧ»;   
  • Михеева Елена Васильевна, бухгалтер ОАО «ИСКЧ»;
  • Самойлова Светлана Владимировна, Директор по связям с инвесторами ОАО «ИСКЧ».

Согласно Уставу ОАО «ИСКЧ» Ревизионная комиссия Компании состоит из 3 членов.

По пятому вопросу повестки дня:
Аудитором ОАО «ИСКЧ» на 2012 год утверждено ООО «АДК-аудит», г. Екатеринбург (для проведения аудита по РСБУ и для проведения аудита по МСФО).

По шестому вопросу повестки дня:
Одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (договор подряда и дополнительное соглашение, где подрядчиком является ОАО «ИСКЧ»):
Договор подряда № 01/04/2012 от 10.04.2012 и дополнительное соглашение, заключаемые между Обществом (Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СинБио» (119333 г. Москва,  Ленинский  проспект, д. 55/1, стр. 2, ОГРН 111774612632, ИНН/КПП 7736627682/773601001) (Заказчик), в совершении которых имеется заинтересованность Исаева Артура Александровича, Исаева Андрея Александровича, Приходько Александра Викторовича, Компании «First International Investment Group Ltd.», в соответствии с которыми ОАО «ИСКЧ» обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие работы и передать их результат ООО «СинБио»:

  1. разработка технологической документации по производству лекарственного средства Гемацелл-034 (лабораторный регламент, опытно-промышленный регламент, посерийные аналитические паспорта на соответствие Продукции требованиям проекта НД);
  2. производство опытных серий лекарственного средства Гемацелл-034, предназначенных для проведения фармацевтической экспертизы и клинических исследований.

Стоимость Работ, выполняемых по договору подряда и дополнительному соглашению, составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, в том числе НДС 18%. Оплата стоимости работ производится поэтапно в следующем порядке:

  • аванс в размере 50 % (Пятьдесят процентов) от стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику в срок до 15 июля 2012 года;
  • в течение 10 (Десяти) дней с момента подписания каждого акта сдачи-приемки работ Заказчик уплачивает стоимость выполненных Подрядчиком Работ, указанную в соответствующем Акте сдачи-приемки работ, за вычетом 50 % (Пятидесяти процентов) от стоимости выполненных Работ, уплаченных в качестве аванса.

Срок выполнения работ - 15 декабря 2012 г.

По седьмому вопросу повестки дня:

Не принято решение изменить наименование Компании и, соответственно, утвердить Устав Компании в новой редакции, поскольку ни один из предложенных вариантов переименования Компании не получил предусмотренного законодательством количества голосов.
В соответствии со статьей 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу о внесении изменений или дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. В связи с тем, что ни за один из вариантов решений по седьмому вопросу повестки дня не получено необходимого количества голосов, решение по данному вопросу не принято.

По восьмому вопросу повестки дня:
Принято решение выплатить членам Совета директоров Компании вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров Компании в течение 2011 года в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей каждому директору, на общую сумму 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» по итогам 2011 года

Презентация Генерального директора ОАО "ИСКЧ" А.А.Исаева на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2011 года

Пресс-релиз
Решения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» по итогам 2011 года

25.05.2012
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

МАТЕРИАЛЫ К ГОСА

Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участии в ГОСА, являлась:

  • годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности;
  • годовой отчет Общества;
  • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
  • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
  • сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
  • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
  • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
  • проект решений годового Общего собрания акционеров Общества;
  • проект Устава Общества.

Сообщение о проведении ГОСА по итогам 2011 года
Проект решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» по итогам 2011 года
Годовой отчет ОАО «ИСКЧ» по итогам 2011 года
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ИСКЧ» за 2011 год, подготовленная в соответствии с РСБУ и прошедшая аудиторскую проверку ООО «АДК-аудит»
Заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности
Заключение Ревизионной комиссии по годовой отчетности ОАО «ИСКЧ» за 2011 год
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ИСКЧ»
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ИСКЧ»
Сведения о кандидатах в аудиторы ОАО «ИСКЧ»
Проект Устава Общества (новая редакция) №1
Проект Устава Общества (новая редакция) №2

Комментарий Генерального директора ОАО «ИСКЧ» А.А.Исаева относительно предложенного изменения названия Компании

Согласно решению Совета директоров ОАО «ИСКЧ» от 17.05.2011 г.:
- Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» и бюллетени для голосования были направлены лицам, имеющим право на участие в ГОСА, не позднее 31 мая 2012 года.
Заполненные бюллетени для голосования могли быть направлены акционерами по следующим адресам:

  • 117312, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ОАО «ИСКЧ»
  • 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ИСКЧ»)

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18.06.2012 г.
- С информацией, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в ГОСА, можно было ознакомиться в период с 31.05.2012 г. по 20.06.2012 г. с 10-00 до 18-00, за исключением выходных и праздничных дней, в офисе ОАО «ИСКЧ» по адресу: г. Москва, ул. Губкина, д.3, стр.2.

21.05.2012
Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (повестка дня ГОСА, иные вопросы по подготовке, созыву и проведению ГОСА)