Подписаться на новости

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2012 года

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИСКЧ» (ГОСА) состоялось 20 июня 2013 года.
Начало собрания: 11-00.
Время начала регистрации: 10-00.
Место проведения: г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, зал «Ладога».

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИСКЧ» (дата закрытия реестра) являлось 6 мая 2013 года.

Повестка дня ГОСА (утверждена Советом директоров ОАО «ИСКЧ» 17.05.2013 г.):
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос №6. О вознаграждении членов Совета директоров.
Вопрос №7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность №1.
Вопрос №8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность №2.
Вопрос №9. Об обращении с заявлением о листинге ценных бумаг Общества.

По результатам голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИСКЧ» были приняты следующие решения:


По первому вопросу повестки дня:

Утверждены годовой отчет ОАО «ИСКЧ», годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Компании, за 2012 финансовый год.
Годовой отчет ОАО «ИСКЧ» по итогам 2012 года
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ИСКЧ» за 2012 год

По второму вопросу повестки дня:

В связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году ОАО «ИСКЧ» получены убытки (см. пресс-релиз от 1 апреля 2013 г. – «Финансовые и операционные результаты ОАО «ИСКЧ» за 2012 год по РСБУ»: http://www.hsci.ru/content/files/pr_r/HSCI_FY2012_RAS_pr-r_rus.pdf), принято решение дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Избран новый состав Совета директоров, в который вошли, в том числе, четыре независимых директора:

  1. Александров Дмитрий Андреевич, Начальник отдела аналитических исследований ООО «УНИВЕР Капитал» (ИГ «УНИВЕР»), независимый директор;
  2. Дремин Максим Владимирович, Заместитель Генерального директора ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», независимый директор;
  3. Исаев Андрей Александрович, Директор ООО «Сегмент»;
  4. Исаев Артур Александрович, Генеральный директор ОАО «ИСКЧ»;
  5. Киселев Сергей Львович, Руководитель Отдела Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, независимый директор;
  6. Приходько Александр Викторович, Заместитель Генерального директора ОАО «ИСКЧ»;
  7. Саулин Владислав Альвинович, Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Высокие технологии»», независимый директор.

Согласно Уставу ОАО «ИСКЧ» Совет директоров Компании состоит из 7 членов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избраны члены Ревизионной комиссии в составе:

  • Блохина Светлана Викторовна, специалист по финансовому контролю и внутреннему аудиту ОАО «ИСКЧ»;   
  • Михеева Елена Васильевна, старший бухгалтер ОАО «ИСКЧ»;
  • Самойлова Светлана Владимировна, Директор по связям с инвесторами ОАО «ИСКЧ».

Согласно Уставу ОАО «ИСКЧ» Ревизионная комиссия Компании состоит из 3 членов.


По пятому вопросу повестки дня:

Аудитором ОАО «ИСКЧ» на 2013 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», г. Москва.

По шестому вопросу повестки дня:

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров Общества в течение 2012 года в размере 69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей, в т.ч. НДФЛ, каждому директору, на общую сумму 483 000 (четыреста восемьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДФЛ.

По седьмому вопросу повестки дня:

Одобрить совершенную сделку по реализации обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (регистрационный номер 1-01-08902-А от 12.01.2004) в количестве 3 006 200 (Три миллиона шесть тысяч двести) шт., номинальной стоимостью 0,10 руб. (ноль рублей десять копеек) каждая, находящихся в его распоряжении, путем внесения их в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «НекстГен» (ОГРН 1057748796632, ИНН 7702582225, адрес: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1) в виде дополнительного вклада по цене 13,02 руб. (Тринадцать рублей две копейки) за одну акцию (далее Вклад). Общая стоимость Вклада составляет 39 140 724 (Тридцать девять миллионов сто сорок тысяч семьсот двадцать четыре) руб. По итогам увеличения уставного капитала номинальная стоимость 100 % доли Общества в уставном капитале ООО «НекстГен» увеличилась на стоимость Вклада и составила 39 740 724 (Тридцать девять миллионов семьсот сорок тысяч семьсот двадцать четыре) руб.

Стоимость вклада определена на основании отчета независимого оценщика (Отчет ООО «КОРРАС Консалтинг» №17/12-Б от 16.11.2012 г., оценщик – Лебедев Виктор Нестерович).

Заинтересованными лицами в совершении сделки являлись:

  • Исаев Артур Александрович;
  • Исаев Андрей Александрович;
  • First International Investment Group Ltd.

По восьмому вопросу повестки дня:

Одобрить совершенную сделку по реализации исключительного права на ноу-хау – способ производства лекарственного средства (препарата) «Неоваскулген», принадлежащего ОАО «ИСКЧ», путем внесения его в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «НекстГен» (ОГРН 1057748796632, ИНН 7702582225, адрес: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1) в виде дополнительного вклада по цене 50 398 000,00 руб. По итогам увеличении уставного капитала номинальная стоимость 100 % доли Общества в уставном капитале ООО «НекстГен» увеличилась на стоимость Вклада и составила 90 138 724,00 (Девяносто миллионов сто тридцать восемь тысяч семьсот двадцать четыре) руб. Стоимость вклада определена на основании отчета независимого оценщика (Отчет ООО «КОРРАС Консалтинг» №16/12-И от 30.11.2012, оценщик – Лебедев Виктор Нестерович).Заинтересованными лицами в совершении сделки являлись:

  • Исаев Артур Александрович;
  • Исаев Андрей Александрович;
  • First International Investment Group Ltd;
  • ООО «НекстГен».

По девятому вопросу повестки дня:

Обратиться с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарные акций Общества (регистрационный номер 1-01-08902-А от 12.01.2004) на National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ).

 

 

Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» по итогам 2012 года
Презентация Генерального директора ОАО "ИСКЧ" А.А.Исаева на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2012 года

Пресс-релиз
Решения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» по итогам 2012 года

24.05.2012
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

 

МАТЕРИАЛЫ К ГОСА

Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участии в ГОСА, является:

Согласно решению Совета директоров ОАО «ИСКЧ» от 17.05.2013 г.:

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» и бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право на участие в ГОСА, не позднее 30 мая 2013 года.Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

  • 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ОАО «ИСКЧ»;
  • 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ИСКЧ»).


При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 17 июня 2013 г. С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ», лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров с 30.05.2013 по 19.05.2013) с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ОАО «ИСКЧ». Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

20.05.2013
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента" (Вопросы ГОСА по итогам 2012 г.)