Подписаться на новости

Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2013 года

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИСКЧ» (ГОСА) состоялось 17 июня 2014 года.
Начало собрания: 11-00.
Время начала регистрации: 10-00.
Место проведения: г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, отель «Ренессанс» (переименован в AZIMUT Moscow Olympic Hotel), зал «Ладога».

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИСКЧ» (дата закрытия реестра), являлось 6 мая 2014 года.

Повестка дня ГОСА (утверждена Советом директоров ОАО «ИСКЧ» 16.05.2013 г.):


Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год.
Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 6: О вознаграждении членов Совета директоров.
Вопрос № 7: Об увеличении уставного капитала Общества
Вопрос № 8: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Вопрос № 9: Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Вопрос № 10: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.

По результатам голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИСКЧ» были приняты следующие решения:


По первому вопросу повестки дня:

Утверждены годовой отчет ОАО «ИСКЧ», годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Компании, за 2013 финансовый год.

По второму вопросу повестки дня:

На выплату дивидендов решено направить 11,250 млн. рублей или 98% от чистой прибыли ОАО «ИСКЧ» за 2013 год по РСБУ. Дивиденды подлежат выплате в денежной форме в размере 0,15 рублей на 1 обыкновенную акцию ОАО «ИСКЧ». 30 июня 2014 г. утверждено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2013 год.

С этого года, согласно изменениям, внесенным в декабре 2013 года в законы «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», дата закрытия реестра для выплаты дивидендов определяется акционерами на ГОСА одновременно с одобрением выплаты и размером дивидендов, руководствуясь рекомендацией Совета директоров.


По третьему вопросу повестки дня:

Избран новый состав Совета директоров, в который вошли, в том числе, три независимых директора:

  1. Александров Дмитрий Андреевич, Заместитель генерального директора по инвестициям ООО «УНИВЕР Капитал», независимый директор;
  2. Деев Роман Вадимович, Директор по науке ОАО «ИСКЧ»;
  3. Исаев Артур Александрович, Генеральный директор ОАО «ИСКЧ»;
  4. Исаев Андрей Александрович, Директор ООО «Сегмент»;
  5. Киселев Сергей Львович, Руководитель Отдела Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, независимый директор;
  6. Приходько Александр Викторович, Заместитель Генерального директора ОАО «ИСКЧ»;
  7. Саулин Владислав Альвинович, Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Высокие технологии»», независимый директор.


Согласно Уставу ОАО «ИСКЧ» Совет директоров Компании состоит из 7 членов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избраны члены Ревизионной комиссии в составе:

  1. Блохина Светлана Викторовна, специалист по финансовому контролю и внутреннему аудиту ОАО «ИСКЧ»;
  2. Петерсон Оксана Владимировна, заместитель главного бухгалтера ОАО «ИСКЧ»;
  3. Самойлова Светлана Владимировна, Директор по связям с инвесторами ОАО «ИСКЧ».

Согласно Уставу ОАО «ИСКЧ» Ревизионная комиссия Компании состоит из 3 членов.

По пятому вопросу повестки дня:

Аудитором ОАО «ИСКЧ» на 2014 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», г. Москва.

По шестому вопросу повестки дня:

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров Общества в течение 2013 года в размере 69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей в т.ч. НДФЛ каждому директору, на общую сумму 483 000 (четыреста восемьдесят три тысячи) рублей в т.ч. НДФЛ.

По седьмому вопросу повестки дня:

С целью обеспечить возможность привлечения дополнительного финансирования для реализации стратегических планов Компании, принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ИСКЧ».

Из разъяснений, данных акционерам на ГОСА: «На сегодняшний день Общество понимает, что для реализации текущих и будущих проектов Общества, ИСКЧ могут понадобиться инвестиционные средства. Мы ведем активные переговоры с крупными игроками инвестиционного рынка и надеемся на возможное сотрудничество с ними в будущем.

Данное увеличение уставного капитала носит технический характер – для того, чтобы в дальнейшем не созывать общее собрание акционеров с вопросом увеличения уставного капитала в пользу инвесторов, мы предлагаем принять данное решение в пользу одного из наших текущих акционеров сейчас. Подобная схема увеличения уставного капитала уже была использована нами ранее. Инвестор выкупит текущие акции акционера, который, в свою очередь, выкупит дополнительную эмиссию на вырученные денежные средства.

Данная схема предоставляет нам возможность сэкономить время, что важно на инвестиционном поприще».

Уставный капитал ОАО «ИСКЧ» решено увеличить с 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей до 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, размещаемых по закрытой подписке в пользу Фёрст Интернешнл Инвестмент Групп Лтд. (First International Investment Group Ltd.), расположенному по адресу: 90 Main Street, P.O. Box 3099, Road Town, Tortola, BVI.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, определяется Советом директоров Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций до даты начала размещения акций. Срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Советом директоров при утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвержден Устав Общества в новой редакции.

Устав, утверждённый ГОСА ОАО «ИСКЧ» по итогам 2013 года

По девятому вопросу повестки дня:

Утверждено Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества


По десятому вопросу повестки дня:

Утверждено Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции.

Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции

 
 

Пресс-релиз

Решения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» по итогам 2013 года



19.06.2014
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

16.05.2014
Сообщение, содержащее корректировку информации, ранее опубликованной в Ленте новостей (Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента)

16.05.2014
Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (Вопросы проведения ГОСА по итогам 2013 года)

14.05.2014
Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 

25.04.2014
Сообщение о существенном факте «О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» (дата закрытия реестра для участия в ГОСА)

25.04.2014
Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» (ГОСА по итогам 2013 года)

МАТЕРИАЛЫ К ГОСА

Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участии в ГОСА, являлось:

Согласно решению Совета директоров ОАО «ИСКЧ» от 16.05.2014 г.:

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» и бюллетени для голосования были направлены лицам, имеющим право на участие в ГОСА, не позднее 27 мая 2014 года.

Почтовый адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

  • 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ОАО «ИСКЧ»;
  • 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ИСКЧ»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до проведения годового Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ», лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могли ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров (17 июня 2014 г.) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ОАО «ИСКЧ». Указанная информация (материалы) также была доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.