Подписаться на новости

Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2015 года

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ИСКЧ» (ГОСА) состоялось 16 июня 2016 года.
Начало собрания: 11-00.
Время начала регистрации: 10-00.
Место проведения: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22, гостиница Интерконтиненталь Москва Тверская (INTERCONTINENTAL MOSCOW TVERSKAYA), зал Попова.

Датой составления списка лиц, имевших право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИСКЧ» (дата закрытия реестра) являлось 11 мая 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОСА (утверждена Советом директоров ПАО «ИСКЧ» 16.05.2016 г.):

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 финансовый год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 5: Об утверждении аудитора/аудиторов Общества.

Вопрос № 6: О вознаграждении членов Совета директоров.

Вопрос № 7: Об утверждении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 финансовый год.

По второму вопросу повестки дня:

Ориентируясь на величину чистой прибыли ПАО «ИСКЧ» по итогам 2015 года, Годовое Общее собрание акционеров приняло решение прибыль, полученную по итогам 2015 года в размере 9 086 000 (девять миллионов восемьдесят шесть тысяч) рублей, а также нераспределённую прибыль Общества по итогам прошлых лет в размере 13 414 000 (тринадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч) рублей – итого 22 500 000 (двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей – направить на выплату дивидендов.

Дивиденды подлежат выплате в денежной форме в размере 0,30 рублей на 1 бездокументарную обыкновенную именную акцию Общества. 30 июня 2016 года утверждено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2015 год.

Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года

 

По третьему вопросу повестки дня:

Избран новый состав Совета директоров, в который вошли, в том числе, четыре независимых директора:

  1. Александров Дмитрий Андреевич, Заместитель генерального директора по инвестициям ООО «УНИВЕР Капитал»; независимый директор;
  2. Деев Роман Вадимович, Директор по науке ПАО «ИСКЧ»;
  3. Исаев Артур Александрович, Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»;
  4. Киселев Сергей Львович, Заведующий лабораторией ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России; независимый директор;
  5. Майзель Борис Александрович, член Совета директоров ПАО «ИСКЧ»; независимый директор;
  6. Мауэр Константин Николаевич, Директор ООО «Аудиторская компания «Мауэр-Аудит»; независимый директор;
  7. Приходько Александр Викторович, Заместитель Генерального директора ПАО «ИСКЧ».

Согласно Уставу ПАО «ИСКЧ» Совет директоров Компании состоит из 7 членов.

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ИСКЧ»

 

По четвёртому вопросу повестки дня:

Избраны члены Ревизионной комиссии в составе:

  1. Блохина Светлана Викторовна, Специалист по финансовому контролю и внутреннему аудиту ПАО «ИСКЧ»;
  2. Петерсон Оксана Владимировна, Заместитель главного бухгалтера ПАО «ИСКЧ»;
  3. Самойлова Светлана Владимировна, Директор по связям с инвесторами ПАО «ИСКЧ».

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ИСКЧ»

 

По пятому вопросу повестки дня:

Аудитором ПАО «ИСКЧ» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО) и для проведения аудита отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским законодательством (по РСБУ) на 2016 год утверждено ООО «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный.

Сведения о кандидатах в аудиторы ОАО «ИСКЧ»

 

По шестому вопросу повестки дня:

Годовое Общее собрание акционеров приняло решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДФЛ, каждому.

 

По седьмому и восьмому вопросу повестки дня:

Согласно решению Совета директоров ПАО «ИСКЧ» (Протокол № 0716 от 16.05.2016 г.) годовому Общему собранию акционеров предлагалось одобрить заключение 2 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. С детальными сведениями по упомянутым сделкам, лица, имевшие право на участие в ГОСА 16.06.2016 г., могли ознакомиться в Бюллетене для голосования, направленном им до голосования, или в Проекте решений ГОСА, который находился в числе Материалов, предоставляемых лицам, имевшим право на участие в годовом собрании акционеров Общества. Указанная информация также была доступна лицам, принимавшим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.

До заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями, публично не раскрываются.


Выступление Генерального директора ОАО "ИСКЧ" А.А.Исаева на Годовом Общем собрании акционеров по итогам 2015 года


Пресс-релиз

Решения годового Общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ» по итогам 2015 года

20.06.2016
Сообщение о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

20.06.2016
Сообщение о существенном факте «о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам»

20.06.2016
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

 

Согласно решению Совета директоров ПАО «ИСКЧ» от 16.05.2016 г.:

Сообщение о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ» и бюллетени для голосования были направлены лицам, имеющим право на участие в ГОСА, не позднее 26 мая 2016 года.

Почтовый адрес, по которому акционерами могли направлять заполненные бюллетени для голосования:

  • 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, а/я 373, ОАО «ИСКЧ»;
  • 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр.29 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ИСКЧ»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ» лицам, имеющим право участвовать в ГОСА, можно было ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения (т.е. до 16 июня 2016 г.) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ПАО «ИСКЧ». Указанная информация (материалы) также была доступна лицам, принимающим участие в Годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Также лица, имеющие право на участие в ГОСА, могли ознакомиться с данными материалами, обратившись к своему брокеру.

МАТЕРИАЛЫ К ГОСА

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в ГОСА, включала следующие документы:

 

Информация о проезде к месту проведения общего собрания акционеров:

Станция метро: Тверская
Адрес и место проведения: г. Москва, ул. Тверская, д. 22, гостиница Интерконтиненталь Москва Тверская (INTERCONTINENTAL MOSCOW TVERSKAYA), зал Попова.

Примерная форма доверенности на представителя акционера для участия в Общем собрании акционеров:

Скачать файл доверенности

Информация о порядке удостоверения такой доверенности:

Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об акционерных обществах": “Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально”.

09.03.2016
Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии)

29.04.2016
Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» (ГОСА по итогам 2015 года)

29.04.2016
Сообщение о существенном факте «О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента»  (дата закрытия реестра для участия в ГОСА по итогам 2015 года)

17.05.2016
Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (вопросы подготовки и проведения ГОСА по итогам 2015 года)

Пресс-релиз от 17 мая 2016 года
Совет директоров ПАО «ИСКЧ» рекомендовал размер дивидендов за 2015 год

Сообщение о проведении ГОСА ПАО «ИСКЧ» 16 июня 2016 года