Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2017 года

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ИСКЧ» (ГОСА) состоялось 19 июня 2018 года.
Начало собрания: 11-00.
Время начала регистрации: 10-00.
Место проведения: 109044, Москва, ул. Симоновский вал, дом 2, гостиница Холидей инн Таганский, конференц зал Донской.

Датой составления списка лиц, имевших право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИСКЧ», (дата закрытия реестра) являлось 25 мая 2018 года.

Сообщение о проведении ГОСА ПАО «ИСКЧ» 19 июня 2018 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОСА (утверждена Советом директоров ПАО «ИСКЧ» 16.05.2018 г., протокол № 0518 от 16.05.2018 г.):

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Вопрос № 5: Об утверждении аудитора/аудиторов Общества

Вопрос № 6: О вознаграждении членов Совета директоров

Вопрос № 7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Вопрос № 8: О предоставлении согласия на внесение изменений в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По результатам голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИСКЧ» были приняты следующие решения:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 финансовый год.

• Годовой отчет ПАО «ИСКЧ» по итогам 2017 года + Приложение 1 + Приложение 2 + Приложение 3
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ИСКЧ» за 2017 год, подготовленная в соответствии с РСБУ и прошедшая аудиторскую проверку ООО «РеКа-Аудит» (включая заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности)

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Было решено прибыль Общества не распределять и дивиденды не выплачивать в связи с получением Обществом убытка по итогам 2017 года.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избран новый состав Совета директоров, в который вошли, в том числе, три независимых директора:

1. Александров Дмитрий Андреевич, Заместитель генерального директора по инвестициям ООО «УНИВЕР Капитал»; независимый директор
2. Деев Роман Вадимович, Заведующий кафедрой патологической анатомии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова», директор по науке ПАО «ИСКЧ»;
3. Исаев Артур Александрович, Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»;
4. Исаев Андрей Александрович, Генеральный директор ООО «Сегмент»;
5. Киселев Сергей Львович, Заведующий лабораторией ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России; независимый директор
6. Майзель Борис Александрович, член Совета директоров ПАО «ИСКЧ»; независимый директор
7. Приходько Александр Викторович, Заместитель Генерального директора ПАО «ИСКЧ».

Согласно Уставу ПАО «ИСКЧ» Совет директоров Компании состоит из 7 членов.

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избраны члены ревизионной комиссии:

1. Блохина Светлана Викторовна, Специалист по финансовому контролю и внутреннему аудиту ПАО «ИСКЧ»;
2. Красоткин Дмитрий Игоревич, Инвестиционный директор ПАО «ИСКЧ»;
3. Ляшук Елена Анатольевна, Бухгалтер «ООО НекстГен».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Годовое Общее собрание акционеров приняло решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДФЛ, каждому.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Годовое Общее собрание акционеров утвердило новую редакцию Устава Общества.

Устав Общества в новой редакции

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Годовое Общее собрание акционеров предоставило согласие на внесение изменений в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.