Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2017 года
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ИСКЧ» (ГОСА) состоялось 19 июня 2018 года.
Начало собрания: 11-00.
Время начала регистрации: 10-00.
Место проведения: 109044, Москва, ул. Симоновский вал, дом 2, гостиница Холидей инн Таганский, конференц зал Донской.
Датой составления списка лиц, имевших право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИСКЧ», (дата закрытия реестра) являлось 25 мая 2018 года.
Сообщение о проведении ГОСА ПАО «ИСКЧ» 19 июня 2018 года
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОСА (утверждена Советом директоров ПАО «ИСКЧ» 16.05.2018 г., протокол № 0518 от 16.05.2018 г.):
Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год
Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года
Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества
Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Вопрос № 5: Об утверждении аудитора/аудиторов Общества
Вопрос № 6: О вознаграждении членов Совета директоров
Вопрос № 7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции
Вопрос № 8: О предоставлении согласия на внесение изменений в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
По результатам голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИСКЧ» были приняты следующие решения:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 финансовый год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Было решено прибыль Общества не распределять и дивиденды не выплачивать в связи с получением Обществом убытка по итогам 2017 года.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избран новый состав Совета директоров, в который вошли, в том числе, три независимых директора:
- Александров Дмитрий Андреевич, Заместитель генерального директора по инвестициям ООО «УНИВЕР Капитал»; независимый директор
- Деев Роман Вадимович, Заведующий кафедрой патологической анатомии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова», директор по науке ПАО «ИСКЧ»;
- Исаев Артур Александрович, Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»;
- Исаев Андрей Александрович, Генеральный директор ООО «Сегмент»;
- Киселев Сергей Львович, Заведующий лабораторией ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России; независимый директор
- Майзель Борис Александрович, член Совета директоров ПАО «ИСКЧ»; независимый директор
- Приходько Александр Викторович, Заместитель Генерального директора ПАО «ИСКЧ».
Согласно Уставу ПАО «ИСКЧ» Совет директоров Компании состоит из 7 членов.
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избраны члены ревизионной комиссии:
- Блохина Светлана Викторовна, Специалист по финансовому контролю и внутреннему аудиту ПАО «ИСКЧ»;
- Красоткин Дмитрий Игоревич, Инвестиционный директор ПАО «ИСКЧ»;
- Ляшук Елена Анатольевна, Бухгалтер «ООО НекстГен».
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Аудитором ПАО «ИСКЧ» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО), и для проведения аудита отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским законодательством (по РСБУ), на 2018 год утверждено ООО «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Годовое Общее собрание акционеров приняло решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДФЛ, каждому.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Годовое Общее собрание акционеров утвердило новую редакцию Устава Общества.
Устав Общества в новой редакции
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Годовое Общее собрание акционеров предоставило согласие на внесение изменений в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.